4.4 Отчет Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал».
Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
Подотчетен Общему собранию акционеров Компании.
Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению.
Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
На срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
Избранные члены Совета директоров имеют статус:
- исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
- независимый директор (соответствует критериям независимости);
- неисполнительный директор (остальные директора).
Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[52] и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДОДочернее общество по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.
Итоги работы Совета директоров в 2024 году
В 2024 году Совет директоров Компании провел в общей сложности 40 заседаний, из них 38 — в заочной форме и 2 в очно-заочной форме.
В течение 2024 года Советом директоров было рассмотрено 160 вопросов
|
Год |
Количество заседаний Совета директоров |
Рассмотрено вопросов |
||
|---|---|---|---|---|
| всего | заочно | очно-заочно | ||
| 2024 | 40 | 38 | 2 | 160 |
| 2023 | 46 | 46 | 0 | 183 |
| 2022 | 43 | 40 | 3 | 204 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям
| Тематика вопросов | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Корпоративное управление | 98 | 77 | 59 |
| Бюджетное планирование и финансирование | 0 | 2 | 2 |
| Стратегическое и инвестиционное планирование | 16 | 8 | 17 |
| Актуализация внутренних документов | 12 | 25 | 9 |
| Контроль и отчетность | 50 | 45 | 38 |
| Прочие вопросы | 28 | 26 | 35 |
| Итого | 204 | 183 | 160 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году: [1]
- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА;
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2023;
- предварительное утверждение годового отчета за 2023;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2023 и выплате дивидендов по итогам 1 кв. 2024;
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА;
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя Совета директоров;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний.
- утверждение Программы реновации электросетевого комплекса ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2024-2028;
- утверждение Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период до 2028 года;
- утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период до 2030 года»;
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год;
- утверждение Плана закупки на 2025 год.
- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Положения об инсайдерской информации ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Экологической политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение Политики антимонопольного комплаенса ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»;
- утверждение Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
- рассмотрение годового отчета об обеспечении страховой защиты;
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики за 2023;
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
- рассмотрение отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023;
- рассмотрение отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период до 2030 года за 2023;
- рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024;
- рассмотрение отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры 2020-2025» за 2023;
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества за 2023;
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2023;
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
- утверждение страховщиков Общества;
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2024 году
| Член Совета директоров | Совет директоров | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2024 года: | ||||||
| Краинский Д.В. | 40/40 (100%) | 16/16 (100%) | ||||
| Андреева Е.В. | 39/40 (97,5%) | |||||
| Аникин В.В. | 40/40 (100%) | |||||
| Дмитрик Р.А. | 40/40 (100%) | 28/28 (100%) | 16/16 (100%) | 14/14 (100%) | 12/12 (100%) | |
| Оже Н.А. | 40/40 (100%) | 17/17 (100%) | 16/16 (100%) | |||
| Пятигор А.М. | 40/40 (100%) | |||||
| Тихонова М.Г. | 39/40 (97,5%) | |||||
| Шевчук А.В. | 40/40 (100%) | 28/28 (100%) | 16/16 (100%) | 14/14 (100%) | 12/12 (100%) | |
| Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2024 году: | ||||||
| Корнеев А.Ю. | 16/16 (100%) | |||||
| Тулба А.П. | 16/16 (100%) | |||||
| Шагина И.А. | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | 3/3 (100%) | |||
| Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2024 году: | ||||||
| Бычко М.А. | 24/24 (100%) | |||||
| Алешин А.Г. | 24/24 (100%) | 14/14 (100%) | 16/16 (100%) | |||
| Лаврова М.А. | 24/24 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
Оценка Совета директоров
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
В соответствии с утвержденной в 2018 году Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года). Ранее независимый консультант (НП «РИД») привлекался к оценке работы Совета директоров по итогам 2019-2020 корпоративного года. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась к проведению по итогам 2022-2023 корпоративного года, однако, из-за экономической ситуации была заменена на самооценку для экономии средств Общества.
Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за последние 3 года
| Год проведения оценки | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Формат проведения оценки | самооценка | самооценка | самооценка |
Объекты оценки в 2024 году:
- Работа Совета директоров в целом;
- Работа каждого Комитета Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров;
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
Компоненты оценки в 2024 году:
- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).
Критерии оценки в 2024 году:
- Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
- формирование и контроль за реализацией стратегии;
- обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- оценка работы высшего менеджмента;
- внедрение эффективной системы его мотивации;
- обеспечение сохранности активов;
- Состав и структура Совета директоров;
- Организация работы Совета директоров:
- информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
- инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
- состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров.
Рис. Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров
Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, вынесения наиболее важных вопросов на заседания СД, проводимые в очной форме, а также обеспечения профессионального и личностного взаимодействия между членами СД и эффективных коммуникаций СД с исполнительными органами.
Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[53] и Советом директоров[54].
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.
С июня 2021 и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.
Независимые директора и их роль [2]
Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.
По состоянию на 31.12.2024 в составе Совета директоров присутствует 2 независимых директора – Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В.
Порядок введения в должность новых членов Совета директоров
Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:
- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.
Состав Совета директоров
В соответствии с Уставом[55] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.
В соответствии со структурой акционерного капитала (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 9 являются неисполнительными директорами, 2 – независимыми директорами.
Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.
Структура СД по гендерному составу
Структура СД по категориям директоров
Структура СД по продолжительности работы в СД
Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.
Биографии членов Совета директоров[3]
Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран годовым Общим собранием акционеров 31.05.2024[56]
Даниил Владимирович
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год рождения | 1979 | |||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Московская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 2002) | |||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, член Правления ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2018 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Советник генерального директора (по совместительству), ранее — Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению | |
| 2018 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2019 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Правления | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань» | Председатель Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг» | Председатель Совета директоров | |
| 2020 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энерготранс» | Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго») | |
| 2020 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергетик» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров | |
| 2018 | 2022 | АОАкционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Томск» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Управление имуществом» | Председатель Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Цифра» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Научно-технический центр» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети».
В составе Совета директоров с 29.05.2020
Елена Викторовна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1974 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997) | ||
| Основное место работы, должность | заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Главный советник |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергетик» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Мосэнерго» | Заместитель генерального директора по сбыту |
| 2014 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Газпром энергоходинг» | Заместитель генерального директора по региональному развитию |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго МО» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 23.12.2022
Виталий Владимирович
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1976 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Кузбасский государственный технический университет (экономический факультет, 1997) | ||
| Основное место работы, должность | Директор по цифровой трансформации ООООбщество с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг Рус» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2019 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс» | Директор по развитию, Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям |
| 2017 | 2019 | АОАкционерное общество «Солнечный ветер» | Генеральный директор |
| 2015 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «ГАЗЭКС» | Председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | АОАкционерное общество «СГ-Инвест» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «Первоуральскгаз» | Председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | АОАкционерное общество «Газмонтаж» | Председатель Совета директоров |
| 2019 | 2020 | АОАкционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Цифра» | Член Совета директоров, Председатель совета директоров |
| 2023 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Цифровая индустриальная платформа» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 04.12.2019
Роман Августович
Независимый директор (протокол Совета директоров от 18.07.2024 №524)
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1971 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000; менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005) | ||
| Основное место работы, должность | Председатель Совета директоров ГК «ЭСИХ» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2018 | 2024 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ» | Генеральный директор |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 06.06.2016
Михаил Александрович
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1971 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Московский энергетический институт (1994), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2004). | ||
| Основное место работы, должность | Начальник департамента капитального строительства ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2013 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Директор департамента капитального строительства |
| 2020 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Начальник департамента проектно-сметного контроля |
| 2017 | 2021 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| 2019 | 2021 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «ТРК» | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть» | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | АОАкционерное общество «ЦТЗ» | Член Совета директоров |
| 2020 | 2023 | АОАкционерное общество «Электросетьсервис ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергосервис Юга» | Член Совета директоров |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 31.05.2024
Наталия Александровна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1974 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Московский государственный университет (юриспруденция, 1997). | ||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2015 | н/в | АОАкционерное общество «Уральские газовые сети» | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство) |
| 2015 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз» | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство) |
| 2017 | 2024 | АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/в | АОАкционерное общество «ГАЗЭКС» | Член Совета директоров |
| 2019 | н/в | АОАкционерное общество «СГ-Инвест» | Член Совета директоров |
| 2013 | н/в | АОАкционерное общество «Первоуральскгаз» | Член Совета директоров |
| 2013 | н/в | АОАкционерное общество «Газмонтаж» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газэкс-Менеджмент» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 14.06.2013
Александр Михайлович
Исполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1980 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012) | ||
| Основное место работы, должность | Генеральный директор ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский Регион» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2018 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Заместитель генерального директора по реализации услуг |
| 2022 | 2024 | АОАкционерное общество «EЭСК» | Член Совета директоров |
| 2020 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению |
| 2022 | 2024 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Генеральный директор |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 09.06.2023
Мария Геннадьевна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1980 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Государственное управление экономическим развитием, 2005 г.), Высшая школа экономики (финансы, 2008 г.), кандидат экономических наук | ||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2019 | 2020 | АОАкционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2021 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Группа компаний «ТНС Энерго» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2023 | Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть» | Член Совета директоров |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (прежнее наименование АОАкционерное общество «Тываэнерго») | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Томск» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Управление имуществом» (прежнее наименование АОАкционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть») | Член Совета директоров |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «Региональные электрические системы» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2023 | АОАкционерное общество «Энергетик» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 03.06.2021
Артем Геннадьевич
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1977 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Нижегородский государственный технический университет (2000), ГОУВПO Волго-Вятская академия государственной службы (2004) | ||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2017 | 2023 | АОАкционерное общество «АТХ» | Член Совета директоров |
| 2018 | 2023 | АОАкционерное общество «Свет» | Член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Советник генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 2019 | 2024 | АОАкционерное общество «ВГЭС» | Председатель Совета директоров |
| 2020 | 2024 | АОАкционерное общество «Санаторий «Энергетик» | Председатель Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Правления |
| 2020 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Росссети Центр» | Член Правления |
| 2021 | 2021 | ПАОПубличное акционерное общество ГК «ТНС Энерго» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» | Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2024 | АОАкционерное общество «Ивгорэлектросеть» | Председатель Совета директоров |
| 2024 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский Регион» | Член Совета директоров |
| 2024 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2024 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 31.05.2024
Марина Александровна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1982 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Государственный университет управления (2004), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (2008), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (2008). | ||
| Основное место работы, должность | Заместитель начальника департамента экономики ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2013 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 31.05.2024
Александр Викторович
Независимый директор (протокол Совета директоров от 18.07.2024 №524)
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
|---|---|---|---|
| Год рождения | 1983 | ||
| Сведения об образовании (год, университет, квалификация) | Финансовая академия при Правительстве РФ (финансы и кредит, 2005) | ||
| Основное место работы, должность | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | ||
| Участие в органах управления и контроля | |||
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2021 | 2023 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «РусГидро» | Член Совета директоров |
| 2018 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | ||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | ||
| Займы, выданные Обществом: | нет | ||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 06.06.2016
Состав Совета директоров, действовавший с 09.06.2023 до 31.05.2024 (должности указаны на момент выдвижения)
| Краинский Даниил Владимирович
Председатель Совета директоров Неисполнительный директор |
Родился в 1979. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Андреева Елена Викторовна Неисполнительный директор | Родилась в 1974. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997). Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор | Родился в 1976. Окончил Кузбасский государственный технический университет (Экономический факультет, 1997.). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс». |
| Тулба Андрей Петрович Неисполнительный директор | Родился в 1974. Окончил Ставропольский государственный технический университет (Экономика и управление в машиностроении, 1995), Президентская программа подготовки управленческих кадров в Ставропольском государственном техническом университете — Московском Авиационном Институте (2003), Государственный университет управления («МВА — Управление энергетической компанией», 2006). Директор по экономике — начальник Департамента экономики ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Дмитрик Роман Августович
Независимый директор |
Родился в 1971. Окончил Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000; менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг». |
| Корнеев Александр Юрьевич Неисполнительный директор | Родился в 1980. Окончил Московский энергетический институт (Внутризаводское электрооборудование, 2003). Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор | Родилась в 1974. Окончила Московский государственный университет (1997, юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС». |
| Пятигор Александр Михайлович Исполнительный директор | Родился в 1980. Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПO «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012). Генеральный директор ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». |
| Тихонова Мария Геннадьевна Неисполнительный директор | Родилась в 1980. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (2002), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005), Высшую школу экономики (2008), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор | Родилась в 1979. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Шевчук Александр Викторович Независимый директор | Родился в 1983. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (финансы и кредит, 2005). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. |
Страхование ответственности директоров, должностных лиц
ПАОПубличное акционерное общество «Россети» заключен централизованный договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ПАОПубличное акционерное общество «Россети», который обеспечивает непрерывность страхования и защиту имущественных интересов ПАОПубличное акционерное общество «Россети», а также дочерних компаний ПАОПубличное акционерное общество «Россети», включая ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Объектом страхования являются имущественные интересы компании и/или застрахованного лица, связанные с риском возникновения у застрахованного обязанности возместить покрываемые по договору страхования убытки, понесенные другими лицами, а также связанные с риском несения застрахованным лицом и/или компанией иных убытков, покрываемых по договору страхования.
[1] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).
[2] ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.
[3] На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Информация об участии в органах управления других организаций, должности, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024