4.5 Комитеты Совета директоров

Регулирующие документы:

• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров^[57];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров^[58].

Основные задачи:

• рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

• Дмитрик Р.А., Председатель Совета директоров ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ» (Председатель комитета);
• Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось:

28 заседания Комитета, из них

24 заседания в заочной форме

4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),

Рассмотрен 41 вопрос

Регулирующие документы:

• Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»^[59]
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров^[58]

Основные задачи:

• Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
• Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
• Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
• Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
• Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось:

17 заседаний Комитета, из них

17 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 22 вопроса

Регулирующие документы:

• Положение о Комитете по стратегии Совета директоров^[59]
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров^[58].

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось:

16 заседаний Комитета, из них

16 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 25 вопросов

Регулирующие документы:

• Положение о Комитете по надежности Совета директоров^[60]
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров^[58].

Основные задачи:

1. Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
2. Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике^[61], а также контроль их исполнения;
3. Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
4. Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
5. Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
6. Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
7. Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
8. Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
9. Экспертиза программы реализации экологической политики;
10. Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось:

14 заседаний Комитета, из них

13 заседаний в заочной форме

1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),

Рассмотрено 27 вопросов

Регулирующие документы:

• Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров^[62]
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров^[63]

Основные задачи:

• выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
• анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
• выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось:

12 заседаний Комитета, из них

10 заседаний в заочной форме,

2 заседания в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 16 вопросов