4.3 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе^[51]. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООООбщество с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 31.05.2024

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 87,2718%

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» (далее по тексту – ГОСА)

	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования
1	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год	«За» — 99,9993% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0002%	Утвердить годовой отчет Общества за 2023, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2	Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года	«За» — 99,9990% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0000%	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 864 396 Распределить на: Резервный фонд — 0 Дивиденды — 4 757 093 Покрытие убытков прошлых лет — 0 Прибыль на развитие – 8 107 303 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в т.ч. о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества	«За» — 99,9997% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0001%	1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024. в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
4	Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Дмитрик Роман Августович, 2. Оже Наталия Александровна, 3. Аникин Виталий Владимирович, 4. Бычко Михаил Александрович, 5. Лаврова Марина Александровна, 6. Краинский Даниил Владимирович, 7. Пятигор Александр Михайлович, 8. Алешин Артем Геннадьевич, 9. Тихонова Мария Геннадьевна, 10. Андреева Елена Викторовна, 11. Шевчук Александр Викторович. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Тришина Светлана Михайловна, 2. Ульянов Антон Сергеевич, 3. Царьков Виктор Владимирович, 4. Скрынникова Людмила Станиславовна, 5. Андриасова Гаянэ Робертовна. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
6	О назначении аудиторской организации Общества	«За» — 99,9960% «Против» — 0,0002% «Воздержался» — 0,0032%	Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООООбщество с ограниченной ответственностью «Интерком-аудит» (член коллективного участника). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
7	Об утверждении Устава Общества в новой редакции	«За» — 70,9626% «Против» — 29,0330% «Воздержался» — 0,0038%	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» и отчет об итогах голосования на ГОСА ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» размещены на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.

Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года составил 87,2718%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1, 2, 3, 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений. По вопросу №7 решение не было принято, поскольку предложенный проект решения не был поддержан достаточным количеством акционеров (большинством в три четверти голосов).